В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
🚩Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa
Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps://t.co/9LECA6ZtuS pic.twitter.com/oVW7YApuGE
— Policía Nacional (@policia) November 8, 2020
Расследование началось в 2018 году, когда правоохранительные органы узнали о преступной группировке в испанской провинции Малага. Они выяснили, что один из руководителей сети входил в известный колумбийский наркокартель.
По версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Через нее он якобы отмыл более €6 млн. В Испании злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов.
Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья. Среди конфискованного имущества — €85 000 наличными, три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. В Нидерландах полиция изъяла цифровые активы на $170 000.
Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной группировки в отмывании денег для мексиканских наркокартелей через криптовалюту и казино.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
