В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту

Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.

Расследование началось в 2018 году, когда правоохранительные органы узнали о преступной группировке в испанской провинции Малага. Они выяснили, что один из руководителей сети входил в известный колумбийский наркокартель.

По версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Через нее он якобы отмыл более €6 млн. В Испании злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов.

Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья. Среди конфискованного имущества — €85 000 наличными, три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. В Нидерландах полиция изъяла цифровые активы на $170 000.

Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной группировки в отмывании денег для мексиканских наркокартелей через криптовалюту и казино.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version