В Китае арестовали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой почти на $8 млн

Китайская полиция арестовала восемь человек и заморозила цифровые активы на сумму почти 6 млн юаней ($944 643 по текущему курсу) в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По данным Службы общественной безопасности Чичжоу, жертвами схемы rug pull на 50 млн юаней ($7,9 млн) стали «сотни инвесторов». Ее организаторы выводили средства в «анонимный пул» без согласия пользователей с целью отмывания, утверждает издание.

Расследование началось после того, как в июне 2021 года один из пострадавших сообщил о потере 590 000 юаней. В декабре полиция провела серию арестов, в ходе которых у подозреваемых конфисковали дорогие автомобили и особняки стоимостью в десятки миллионов юаней.

«По итогам расследования установлено, что это типичный случай незаконного получения виртуальной валюты с использованием технологии блокчейн», — приводит издание сообщение правоохранителей.

Власти не уточнили название проекта. Местные СМИ предположили, что речь идет о Gainswap.

据安徽省池州市公安消息，近日池州市警方破获利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案，涉案价值约5000万元人民币。据链捕手查询，涉案项目疑似为Heco生态的DEX项目GainSwap。https://t.co/uhbxNSndKn pic.twitter.com/B6od9jbjTQ

— ChainCatcher 链捕手 (@ChainCatcher_) January 18, 2022

По данным Chainalysis, за 2021 год мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах. Свыше трети этой суммы пришлось на схемы rug pull.

Напомним, в конце декабря таможня Гонконга арестовала двух подозреваемых в отмывании более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!