В Китае начали блокировать банковские счета майнеров

Правоохранительные органы Китая продолжили кампанию по заморозке активов на банковских счетах участников внебиржевой торговли биткоином. Среди пострадавших оказались владельцы майнингового оборудования. Об этом сообщает 8btc.

Майнер из Сычуаня сообщил изданию о блокировке счета по запросу полиции города Дунгуань провинции Гуандун. Госслужащие объяснили свои действия расследованием крупного случая мошенничества с применением электронных средств связи. По их словам, владельцы замороженных счетов смогут восстановить доступ когда власти убедятся, что те не причастны к отмыванию денег.

С 4 июня, когда был запущен процесс блокировок, таким санкциям подверглись четыре тысячи банковских счетов. В основном счета принадлежат криптотрейдерам, которые занимаются покупкой и продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах.

С 2017 года торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Майнеры также прибегают к внебиржевым сервисам для продажи криптоактивов для последующего покрытия операционных издержек.

Согласно слухам, к массовым заморозкам счетов привели действия одного OTC-маркетмейкера, которого уличили в нарушении закона. По данным портала, многие трейдеры продолжают осуществлять внебиржевые сделки на основных биржах, что опровергает возникшие до этого спекуляции.

Активно сотрудничающие с правоохранителями крупные OTC-сервисы выразили готовность самостоятельно блокировать «подозрительных торговцев». В частности, биржа Huobi с 2018 года при помощи своей внутренней системы помогает властям провинций Фуцзянь и Хунань в операциях по противодействию мошенничеству и отмыванию денег.

Согласно одному из опрошенных внебиржевых трейдеров, расследование продолжается уже несколько месяцев. Проверка затронула большинство участников рынка, связанных с ОTC-маркетмейкером, который был заподозрен в операциях с «грязными деньгами».

Напомним, в марте аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!