В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

fatf-01
fatf-01

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).

Один из задержанных был арестован по подозрению в отмывании примерно 2,1 миллиона евро. Сообщается, что он совершил покупки с помощью криптовалютной кредитной карты на крупную сумму, а также несколько раз выводил наличные, включая 10 тысяч евро. Происхождение средств вызвало сомнения у налоговой службы Нидерландов.  

В J5 подозревают, что арестованный вместе с подельником также отмыл как минимум 100 тысяч евро через сервис микширования биткоина Bestmixer.io, который прекратил свою деятельность весной 2019 года. 

Тогда же J5 получил доступ ко всем транзакциям, осуществленным с помощью сервиса, криптовалютным и IP-адресам, а также сообщениям из чата, благодаря чему и вычислили подозреваемых. 

В ходе следствия было изъято три килограмма золота, 260 тысяч евро в криптовалютах, дебетовые и кредитные карты с цифровыми и фиатными активами, автомобиль и различные «предметы роскоши».

Напомним, J5 был сформирован в 2018 году для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. В него вошли налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK