В РФ задержали организаторов криптовалютной пирамиды с ущербом на 1 млрд рублей

pyramid
pyramid

Сотрудники ФСБ по Дагестану и местного МВД выявили подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Об этом сообщает «Ъ».

По данным источников издания, фигурантами дела стали представители проекта Yusra Global.

Согласно информации ФСБ, злоумышленники организовали мошенническую сеть в августе 2019 года и открыли офисы в Дагестане и других регионах РФ, а также в Казахстане и Турции.

Они «создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счет новых участников». Полученные от жертв средства подозреваемые распределяли между собой и приобретали недвижимость. 

Предварительный ущерб составил более 1 млрд рублей. 

В январе четверых граждан РФ, которых подозревают в организации схемы, задержали и заключили под стражу на два месяца. Им грозит до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Напомним, в Подмосковье задержали подозреваемого в растрате совладельца неназванной криптовалютной биржи. По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о «красном админе» BTC-e (WEX) Алексее Билюченко.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK