В Украине «мошеннический колл-центр» отмывал украденные средства через криптовалюты

Харьковские правоохранители пресекли деятельность группы злоумышленников, которые получали доступ к счетам жертв под видом сотрудников госказначейства и банков. 

По данным Национальной полиции Украины, организатором схемы является житель Запорожья. 

Злоумышленники покупали клиентские базы данных на даркнет-площадках. Работники «мошеннического колл-центра» представлялись сотрудниками исполнительной службы, госказначейства или банковских учреждений и получали доступ к реквизитам и CVV-кодам карт.

«Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карты подконтрольных лиц и в криптовалюты, которые впоследствии конвертировали в наличные», — говорится в сообщении правоохранителей. 

По данным полиции, месячный оборот от деятельности злоумышленников составлял 3 млн гривен (около $112 000 на момент написания). Жертвами стали жители Украины и соседних стран.

В ходе обысков оперативники изъяли телефоны, сим-карты и банковские карты. 

В Нацполиции отметили, что на данный момент решается вопрос о задержании организатора схемы и его сообщников, а также об уведомлении их о подозрении в мошенничестве. 

Напомним, в прошлом году в Харькове выявили сеть «колл-центров», которые похищали деньги со счетов граждан под видом работников банковских учреждений.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.