Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег

bitcoin_crime-min
bitcoin_crime-min

36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн.

По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin.

Мухаммед обменивал биткоин на фиат при личной встрече с клиентом, взимая комиссию до 25%. По версии следствия, подозреваемый знал, что часть пользовательских средств получена из незаконных источников.

В июле 2018 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) потребовала от Мухаммеда зарегистрировать компанию, однако он и после этого не соблюдал AML-требования и не докладывал о подозрительных клиентах.

Позднее Каис Мухаммед приобрел биткоин-терминалы, которые разместил в торговых центрах, на заправках и в магазинах, и самостоятельно пополнял их наличными.

По совокупности всех обвинений Мухаммеду грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2019 года владелец биткоин-терминала из Лос-Анджелеса сознался в осуществлении денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн. Власти запросили для обвиняемого пожизненное заключение.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK