Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за «умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)». Об этом сообщается на сайте FinCEN.

Ведомство работало в координации с прокуратурой Северного округа Калифорнии. Согласно документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за «роль в нарушениях».

По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора FinCEN, организация привлечет к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого, кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалют”, — отметил он.

Ведомство отмечает, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков с даркнет-площадок Silk Road, Hansa и AlphaBay. На сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.

BTC-e обвиняют в причастности к отмыванию средств, украденных с Mt.Gox. На сайте FinCEN говорится, что в период с 2011 года по 2014 год BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму порядка $3 млн, полученные в результате работы программам-вымогателей, таких как «Cryptolocker» and «Locky». BTC-e также считают причастной к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года отмыла более $4 млрд через биржу BTC-e.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!