Журналист подтвердил арест в Китае крупного инвестора Bitfinex и Binance

С 24 июня основатель китайской криптовалютной компании RenrenBit, крупный инвестор Bitfinex и Binance, Чжао Донг арестован и находится под следствием, подтвердил журналист Колин Ву со ссылкой на собственные источники.

Exclusive: Zhao Dong, once the largest OTC businessman in China, was rumored to be sentenced to 15 years in prison today. The reporter learned from multiple channels that this is a rumor. Zhao Dong is still under investigation. pic.twitter.com/J8KKbS6TAt

— Colin Wu（WuBlockchain） (@WuBlockchain) September 29, 2020

Сообщения о задержании одного из крупнейших в Китае внебиржевых торговцев криптовалютами появились в начале июля. В компании Донга их опровергли.

Ву назвал слухами новость о том, что сегодня, 29 сентября, Донга приговорили к 15 годам тюрьмы, но отметил, что ему действительно угрожает уголовная ответственность.

По сведениям Ву, Донга обвиняют в получении и сокрытии преступных доходов и совершении незаконных бизнес-операций. Это обычная для властей практика в отношении внебиржевых продавцов. Обвинение предполагает, что он сознательно принимал криминальные деньги, уточнил журналист.

Он напомнил, что основатель RenrenBit — ранний инвестор и крупный акционер Binance, который ранее отвечал за весь OTC-бизнес биржи в юанях.

Донг также акционер Bitfinex и Tether. Помимо OTC-торговли он занимался кредитованием и инвестированием, а связи с эмитентом стейблкоина позволяли Донгу занимать у него средства под низкий процент, подчеркнул Ву.

По словам журналиста, после ареста бизнес предпринимателя «практически заглох».

Напомним, Народный банк Китая составил черный список счетов крупных трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ. Его фигуранты утратят доступ к онлайн-банкингу на пять лет.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.