Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.

По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников. 

Для этого участники группировки открывали в разных странах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства. Затем их переводили на другие счета и иногда конвертировали в криптовалюты с использованием сервисов-миксеров.

За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы. 

Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных форумах киберпреступников. 

По предварительным оценкам, с 2016 года QQAAZZ отмыла или пыталась отмыть десятки миллионов евро.

В число их клиентов предположительно входили операторы вредоносного ПО, включая Dridex, Trickbot и GozNym.

В ходе операции проведено около 40 обысков в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Среди прочего изъято оборудование для майнинга биткоина.

Уголовные дела возбудили против арестованных в США, Португалии, Великобритании и Испании. 

Напомним, с QQAAZZ связывали россиянина Максима Бойко, арестованного в США. Его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version