Tether заморозила $544 млн незаконных средств по запросу Турции

В конце января прокуратура Стамбула объявила об аресте на сумму $544 млн цифровых активов, связанных с незаконным беттингом и отмыванием денег. Операция прошла при содействии Tether, выяснили в Bloomberg.

В турецком ведомстве сообщили, что средства, приписываемые находящемуся в розыске Вейселю Шахину, заморозила по запросу криптовалютная компания. Чиновники отказались ее назвать. 

«К нам обратились правоохранительные органы, предоставили определенную информацию, мы ее изучили и действовали в соответствии с законами страны. Именно так мы поступаем, когда работаем с Минюстом США, с ФБР и так далее», — прокомментировал в интервью деловому агентству CEO Tether Паоло Ардоино.

Эти действия стали частью масштабного расследования властей Турции, в рамках которого объем конфискованных активов уже превысил $1 млрд.

По данным аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года эмитенты стейблкоинов, в первую очередь Tether и Circle, внесли в черный список около 5700 кошельков, на которых хранилось ~$ 2,5 млрд. Примерно три четверти этих адресов на момент заморозки содержали USDT.

Согласно Tether, компания оказала помощь властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах. Объем замороженных стейблкоинов, предположительно связанных с преступной деятельностью, составил $3,4 млрд.

«Они чрезвычайно отзывчивы», — заявил Bloomberg соучредитель и CEO Anchorage Digital Bank Натан Макколи.

По его словам, стоящая за USDT компания «заметно улучшила репутацию» у правоохранителей.

Anchorage выступает эмитентом USAT — регулируемой «стабильной монеты» для рынка США от Tether. Актив официально запущен в январе. 

До этого компания несколько лет избегала работать в Соединенных Штатах на фоне претензий со стороны властей. В 2021 году Минюст инициировал проверку Tether по факту возможного банковского мошенничества. Тогда же эмитент USDT выплатил штраф в $41 млн для урегулирования обвинений в искажении данных об обеспечении стейблкоина, выдвинутых Комиссией по срочной биржевой торговле.

Напомним, по итогам 2025 года чистая прибыль Tether превысила $10 млрд, что оказалось примерно на 30% ниже показателя за предыдущие 12 месяцев.