ФБР, «ДНР» и $1 млрд — основатель BTC-e рассказал о том, что происходит с легендарной биржей

Крах биткоин-биржи MtGox стал настоящей катастрофой для рынка криптовалют, и Дамоклов меч последствий все еще висит над индустрией. Исчезновение своеобразного биржевого монополиста в итоге привело к многополярности, и даже масштабные взломы теперь не способны надолго пошатнуть позиции многомиллиардного рынка. В этом смысле показателен инцидент с японской Coincheck и кражей $533 млн, что стало крупнейшим взломом со времен MtGox.

Если же говорить о некогда легенде российского криптобизнеса, бирже WEX, также известной как BTC-e, то ее полноценное функционирование в частности или существование в целом уже не имеют никакого значения для биткоин-индустрии (чего нельзя сказать о рядовых пользователях, невольно оказавшихся в центре большой игры). Недавний аномальный рост цены первой криптовалюты на этой платформе вызвал лишь недоумение сообщества, но никоим образом не повлиял на средневзвешенные котировки. В материале ForkLog ранее говорилось о возможном дефиците фиатных средств на платформе, причина формирования которого остается неизвестной.

Тем не менее BTC-e является примером того, какой интерес к криптовалютам проявляют правительства, криминальные группировки и недобросовестные предприниматели.

История биржи BTC-e не только о крахе успешной торговой площадки, но и о громком криминальном скандале на глобальном уровне, где в погоне за $1 млрд, которые, по словам источника ForkLog, спрятаны в 13 офшорных зонах, сошлись в бою самые разные люди и организации. Главный вопрос в том, кому достанется этот офшорный грааль и кто понесет ответственность за развал легендарного бизнеса. ForkLog попытался разобраться в перипетиях подпольной войны за средства WEX/BTC-e и пообщался с адвокатом законного основателя биржи Дмитрия Светлейшего, который пожелал сохранить анонимность, исходя из соображений безопасности. Добавим, что на данный момент основатель сотрудничает с ФБР, поскольку, как утверждает адвокат, «в Кремле это не потянули».

Примечательно, что именно на указанные персональные данные изначально был зарегистрирован домен btc-e. Однако человек с таким именем, которого удалось найти в 2017 году журналистам РБК, отказался давать комментарии, ссылаясь на партнеров по бизнесу, которые все расскажут.

*

Федеральное бюро расследований США (ФБР) преследует криптовалютных преступников еще со времен секретной операции по поимке основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта под кодовым названием «Марко Поло». В каком-то смысле ФБР является смертоносным противником для почти любой преступной организации на его радаре. При полной поддержке правительства Соединенных Штатов, юрисдикция Бюро распространяется если не на весь мир, то уж точно на большую его часть.

Многие могут поставить под сомнение успешность и состоятельность этого ведомства, однако не стоит забывать — когда глава Медельинского картеля Пабло Эскобар появился в поле зрения правоохранительных органов США, то длительное противостояние завершилось поражением самого влиятельного и богатого наркобарона в истории.

Год назад на радаре ФБР появилась биткоин-биржа BTC-e. В ходе операции, участие в которой принял и специальный агент Т., известный еще со времен дела Silk Road, власти Соединенных Штатов конфисковали домен btc-e.com, оштрафовали организацию на $110 млн за «умышленное нарушение AML-законодательства», а также арестовали фиатные потоки, поступающие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd. Стоит отметить, что бизнес оперативно восстановился, перезапустившись на домене btc-e.nz, а затем и на WEX.nz, проведя ребрендинг.

Но ключевым событием в этой истории стал арест гражданина РФ Александра Винника в Греции. В США его обвинили в отмывании денег на сумму в $4 млрд. В ходе ожесточенной битвы между Россией и США за экстрадицию Винника, которую в итоге может выиграть Франция, ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи.

Именно Винник, по словам собеседника ForkLog, является бывшим администратором BTC-e, имеющим доступ к офшорным счетам, на которых хранится $1 млрд.

Примечательно, что реальные основатели биржи, по словам адвоката, даже рассматривали возможность проникновения в греческую тюрьму и освобождения Винника. Цена такой услуги на тот момент якобы составляла 500 тысяч евро. Тогда же другая группа влияния, связанная с биржей, которая, по словам адвоката, присвоила 45% балансов пользователей, предположительно организовала неудавшееся покушение на Винника, чтобы помешать его бегству.

«Винник знает, кому на самом деле принадлежит $1 млрд в офшорах. Если же говорить о вероятности его экстрадиции в США, то это вопрос уже решенный. Он будет выслан туда — это 101%», — подчеркнул собеседник ForkLog.

Добавим, что та же группа влияния, как утверждает источник, наняла киллеров для убийства самого Светлейшего в Таиланде, однако их усилия не увенчались успехом еще на этапе поисков цели.

Самое интересное, что изначально у реальных владельцев, которые до 2017 года фактически не имели отношения к непосредственному управлению бизнесом, не было намерений бороться за $1 млрд. В распоряжении ForkLog оказался документ, подтверждающий, что тогдашнему руководству биржи было предложено выплатить 500 BTC отступных, дабы достичь консенсуса в рамках юридических претензий.

Заплатив $1 млн долларов, ответственные за кражу 45% балансов могли бы навсегда избавиться от еще одного претендента на офшорный грааль, однако они отказались.

«Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все за исключением того, что конфискуют власти США. Это вам не дело Уинклвоссов против Цукерберга, тут четко известны основатели», — подчеркнул адвокат.

Когда же на сцене появились связанные с «ДНР» люди, то биржа уже находилась в крайне плачевном состоянии.

«Их, кстати, тоже обманули [представителей «ДНР»] и отдали биржу после того, как раздерибанили 45% балансов, чтобы ответственных за кражу не разорвали на куски», — рассказал собеседник ForkLog.

Примечательно, что у адвоката Светлейшего с «Морячком» и боевиками «ДНР» также состоялась встреча, более похожая на «стрелку», — несколько месяцев назад в горном ресторане близ Ялты. По итогу встречи стороны разошлись мирно.

«Мой клиент приглашает все стороны на встречу. «Морячка», ответственных за хищение балансов и других заинтересованных лиц, дабы достичь какого-то консенсуса, однако заказавшие покушение на Винника попросту боятся идти на контакт», — поясняет адвокат.

Еще одной стороной в этой многоходовой игре, в конце которой кого-то ожидает $1 млрд, является основатель компании MAYZUS Financial Services Ltd. Сергей Майзус, репутация которого сильно пострадала из-за ничем не подтвержденных обвинений о связи с руководством BTC-e в его адрес. По словам адвоката Светлейшего, Майзуса и его клиента намеренно стравливали между собой бывшие руководители платформы, дабы отвести удар от себя, однако по итогам личной встречи все разногласия разрешились.

Тем не менее Майзус не захотел объединить усилия со Светлейшим и участвует в игре как отдельная сторона, защищающая свою репутацию.

Похожая ситуация получилась и с номинальным гендиректором WEX Дмитрием Васильевым, которого Светлейший сначала рассматривал как участника враждебной группы влияния, однако изменил свое мнение и даже предложил помощь, характер которой пока не раскрывается.

*

Итого, в ситуации, сложившейся вокруг WEX/BTC-e, можно выделить следующие стороны:

• основатели биржи в лице Д. Светлейшего;
• CEO WEX Дмитрий Васильев;
• «Морячок» и люди, стоящие за ним;
• группа влияния, контролирующая пропавшие после ареста Винника средства (фиат и крипта);
• правительство США;
• Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd (мотивы стороны пока неясны).

*

Теперь историей биржи BTC-e интересуются не только в ФБР, но и в Бюджетном комитете Сената США, а также в правительстве США. Пока неясно, чем закончится война для многочисленных участников сторон, однако уже понятно, что смертоносный противник в лице правоохранительных органов сверхдержавы не отступит и доведет дело до конца.

Можно также предположить, что как только Александр Винник ступит на территорию Штатов, как только начнутся суды, у него не останется выбора и он начнет называть имена и рассказывать детали, о которых ранее не было известно.

Продолжение следует…

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!