Индийская полиция арестовала организатора скам-проекта BitConnect

В аэропорту Дели полиция арестовала подозреваемого в деле криптовалютной пирамиды BitConnect Дияша Даржи. Он являлся главой индийского подразделения нашумевшего скам-проекта. Об этом сообщает Financial Express.

Индийским филиалом BitConnect в штате Гуджарат руководили три промоутера – Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани.

«Обвиняемые проводили семинары в Индии и других странах, обещая высокий доход – ежедневную ставку в 1% – с инвестиций в монеты BitConnect (BCC)», — заявил представитель департамента расследования уголовных дел штата Гуджарат.

По данным правоохранителей, сотрудники офиса BitConnect в городе Сурат подтвердили, что организаторы схемы Понци присвоили десятки миллионов индийских рупий инвесторов.

Уголовный розыск Индии заинтересовался делом BitConnect после того, как в декабре 2017 года компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт. Тогда последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов.

В январе шесть человек подали коллективный иск против криптовалютного проекта BitConnect в суд Южного округа Флориды от лица всех инвесторов, потребовав вернуть вложенные средства.

Ранее ForkLog сообщал, что крупнейший видеопортал YouTube был включен в список ответчиков по коллективному иску против пирамиды BitConnect.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!