Исследование: 80% объемов торгов в ведущих парах на CoinMarketCap — фиктивные

Аналитики Blockchain Transparency Institute пришли к выводу, что значительная часть объемов торгов в ТОП-25 BTC-парах по версии CoinMarketCap — это фиктивные сделки. По их мнению, спрос на цифровые активы фабрикуется путем одновременного выставления и исполнения одних и тех же ордеров.

Our December Report is out finding $100mil was stolen in 2018 via listing fees on wash trading exchanges. Over 80% of the volume on top 25 CMC BTC pairs is fake. 57 exchanges are now on our Advisory List. https://t.co/XKC33QyUdR

— Blockchain Transparency Institute (@BTI___) 13 декабря 2018 г.

В Blockchain Transparency Institute отметили, что истинный объем торгов в большинстве топовых пар на CoinMarketCap составляет меньше 1% от показателей на аналитическом ресурсе. Исследователи зафиксировали фиктивные сделки в топовых парах на биржах OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb. Добавим, что, как утверждают аналитики, существует минимум четыре бот-стратегии для осуществления фиктивной торговли.

Данные Blockchain Transparency Institute

Примечательно, что только в двух торговых парах из ТОП-25 такая недобросовестная практика замечена не была. Эти пары торгуются на Binance [BTC/USDT] и Bitfinex [BTC/USD].

Несмотря на столь низкие реальные объемы торгов, подчеркивают в Blockchain Transparency Institute, биржи продолжают взимать в среднем $50 000 за листинг токенов [от 2 BTC до 75 BTC]. Исследователи считают, что торговые площадки могут намеренно накручивать показатели, поскольку комиссии за листинг за год составляют от $500 тысяч до $1 млн.

Одновременно с этим, ситуация в ведущих десяти BTC-парах обстоит несколько лучше.

Данные Blockchain Transparency Institute

Таким образом в число доверенных торговых платформ по версии Blockchain Transparency Institute вошли Binance, Bitfinex, Kraken и другие. Антирейтинг возглавили Bithumb, OKEx и Huobi.

Доверенные биржи — данные Blockchain Transparency Institute

Антирейтинг — Blockchain Transparency Institute

Напомним, к аналогичному выводу о фабрикации торговых объемов еще в марте пришел австралийский трейдер Силвиан Райбс. Его антирейтинг возглавила OKEx, которая, по его подсчетам, фальсифицировала до 93% показателей.

Эксперимент Райбса заключался в том, чтобы оценить, насколько тяжело различные площадки абсорбируют продажу ряда цифровых валют на сумму $50 000, и как сильно такой ордер на продажу может обвалить изначальную цену. Последний показатель он назвал «проскальзыванием» (исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной при установке).

Высокой оценки Райбса, как и в исследовании Blockchain Transparency Institute, удостоилась биржа Binance.

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!