Как хранить и переводить биткоины анонимно: рассказывает Mixer.Money

Ежегодный опрос ForkLog показал, что 14,5% читателей хотят пользоваться биткоин-миксерами, но не понимают принцип их работы. На первый взгляд смешивание биткоинов выглядит сложно: taint-аналитика, кластеры, анализ схожих объемов… На самом деле все проще: миксеры обменивают ваши биткоины на монеты других пользователей.

Вместе с биткоин-миксером Mixer.Money рассказываем об очистке монет: для чего это нужно, как работает и сколько стоит.

Как мошенники находят владельцев кошельков

Биткоины хранятся в блокчейне в виде UTXO (Unspent Transaction Output, выход неизрасходованной транзакции).

UTXO похожи на банкноты: 1 BTC на кошельке пользователя может состоять из десяти UTXO по 0,1 BTC, двух UTXO по 0,5 BTC или любой другой комбинации UTXO.

Когда пользователь отправляет биткоины, сеть создает новые UTXO.

Пример: У Алисы есть 1 BTC, который хранится в виде одной UTXO. Она отправляет Бобу 0,3 BTC. Сеть создает записи о двух новых UTXO:

• UTXO2 для 0,3 BTC. Теперь они принадлежат Бобу;
• UTXO3 для 0,7 BTC. Эти монеты вернулись к Алисе.

Блокчейн-обозреватели вроде Blockchain.com автоматически обрабатывают записи о создании UTXO. По этим данным они устанавливают цепочку транзакций, которую прошли биткоины.

Из-за UTXO злоумышленники могут проследить цепочки транзакций, установить личность владельца кошелька, а затем шантажировать его или украсть биткоины с помощью социальной инженерии.

Простое микширование биткоинов

Биткоин-миксеры очищают биткоины пользователей: смешивают UTXO, чтобы разорвать цепочку «отправитель-получатель». В результате злоумышленники не могут отследить настоящего отправителя транзакции.

Как правило, у миксеров есть несколько режимов смешивания монет. Они отличаются стоимостью, длительностью процесса очистки биткоинов и степенью защиты от анализа блокчейна.

Mixer.Money микширует монеты в трех режимах: «Миксер», «Полная анонимность» и «Точный платеж».

Режим «Миксер» обеспечивает базовую анонимность — защищает от ручного анализа транзакций. Комиссия сервиса за очистку составляет 1–1,5% от суммы перевода + 0,00035 BTC. На микширование уходит около двух часов.

Когда пользователи отправляют монеты на адрес Mixer.Money, они попадают в премиксер. Премиксер разбивает UTXO пользователей на части для лучшего смешивания транзакций. Это можно сравнить с разменом крупных купюр на мелкие.

Пример простой очистки: Алиса отправляет миксеру 1 BTC и указывает адрес Боба. Миксер получает UTXO Алисы, удерживает комиссию и отправляет Бобу UTXO других пользователей из премиксера. Сеть биткоина записывает, что Боб получил 0,99 BTC, которые раньше принадлежали нескольким несвязанным между собой адресам.

У режима «Миксер» есть недостатки:

• он не защищает от продвинутой блокчейн-аналитики вроде анализа схожих объемов. При таком подходе сервисы ищут пары транзакций с похожими суммами и временем исполнения. Первая транзакция — пользователь отправил биткоины в миксер. Вторая — миксер отправил чистые биткоины на новый кошелек пользователя; 
• пользователь рискует получить грязные биткоины, связанные со взломами и мошенничеством. Крупные биржи могут заблокировать депозит или запросить у пользователя историю биткоинов.

Сложное микширование биткоинов

В режиме «Полная анонимность» Mixer.Money отправляет пользователю «чистые» биткоины из крупных бирж.

Для лучшего микширования пользователь получает монеты на два адреса. Например, при очистке 1 BTC сервис отправит на один адрес 0,242 BTC, а на другой — 0,745 BTC. Mixer.Money случайным образом выбирает время отправки и соотношение сумм транзакций, чтобы усложнить кластерную и taint-аналитику.

Сервисы кластерной аналитики отслеживают UTXO, которые принадлежат разным адресам, но попали в одну транзакцию — кластер. Скорее всего, операции с разными UTXO подписал один владелец. Аналитические сервисы проверяют адреса из кластера в поисках транзакции, отправленной с верифицированного аккаунта криптобиржи. Так они устанавливают личность владельца основного кошелька.

Сервисы taint-аналитики проверяют связанные цепочками транзакций адреса. Простое микширование не защищает от такого анализа. После сложной очистки аналитический сервис не найдет связь между отправителем и получателем биткоинов.

Стоимость очистки монет в режиме «Полная анонимность» состоит из двух частей:

• оплата транзакционных комиссий — 0,0007 BTC;
• оплата услуг миксера — 4–5% от суммы транзакции. Сервис выбирает случайный процент из этого диапазона, чтобы усложнить анализ схожих объемов.

Пример сложной очистки: Алиса отправляет 1 BTC Mixer.Money и указывает два адреса для возврата монет. Сервис отправляет UTXO Алисы в премиксер, чтобы смешать их с биткоинами других пользователей. Затем Mixer.Money переводит смешанные монеты на биржу и возвращает Алисе «чистые» биткоины с кошельков инвесторов.

В режиме «Точный платеж» пользователь также получает монеты от инвесторов на два адреса. При этом он может выбрать сумму для отправки на первый кошелек. Mixer.Money вычитает комиссию за смешивание из транзакции на второй адрес.

Опасно ли пользоваться биткоин-миксерами

Биткоин-миксеры не хранят данные пользователей и автоматически удаляют информацию о заявках. Кроме того, Mixer.Money генерирует новый биткоин-адрес для каждой заявки, чтобы снизить эффективность taint-анализа.

Mixer.Money проверяет случайные UTXO для внутренней статистики. По данным сервиса, с незаконной деятельностью связано менее 10% транзакций. Остальные транзакции отправляют пользователи, которые хотят сохранить анонимность биткоин-адресов.

Часто миксеры лишь смешивают UTXO в премиксере, и пользователи рискуют получить собственные монеты. В режимах «Полная анонимность» и «Точный платеж» Mixer.Money отправляет пользователям «чистые» биткоины, которые прошли проверку на биржах.

В этих режимах сервис получает криптовалюту через платформу Jambler.io. Она закупает биткоины у пользователей бирж и передает монеты миксерам-партнерам. Инвесторы получают биткоины из премиксера и 1% от суммы продажи.

Выводы

Миксеры помогают держателям биткоинов сохранить анонимность. С их помощью инвесторы могут выводить биткоины и при этом держать основной адрес в тайне.

Такие сервисы берут технические сложности на себя. Пользователю достаточно ввести адрес для получения монет и отправить биткоины.

Единственный недостаток биткоин-миксеров — долгий процесс очистки монет. При отправке биткоинов в обменник через миксер, убедитесь, что заявка на обмен будет активна минимум шесть часов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.