LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания биткоин-транзакций

P2P-платформа по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins усилила меры по противодействию незаконной финансовой активности, внедрив ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Elliptic.

We’re pleased to announce today that @LocalBitcoins, the world’s leading peer-to-peer (P2P) #bitcoin exchange, has adopted @elliptic‘s #blockchain monitoring solutions to manage risk and support growth!

Read the release for all the details 👉 https://t.co/Kyk5s4FNBA #crypto

— elliptic (@elliptic) July 28, 2020

Разработанный аналитической компанией софт автоматизирует процесс проверки транзакций, исключая необходимость ручного анализа. Ожидается, что ПО повысит соответствие LocalBitcoins Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег.

Сооснователь Elliptic Том Робинсон отметил, что их инструмент позволяет компаниям сэкономить время и деньги. Он добавил, что внедрение подобных механизмов привело к снижению популярности P2P-обменников среди преступников.

«Как и прочие представители криптовалютной индустрии, P2P-обменники добились больших успехов в адаптации к новой правовой среде, внедрив более строгий и технологичный контроль за отмыванием денег. По нашим данным, это привело к снижению потока криптовалют с незаконных платформ на 50%», — отметил он.

В сентябре прошлого года LocalBitcoins ужесточила процедуры KYC/AML для соответствия финскому законодательству, в юрисдикции которого работает платформа.

В июне аналитическая компания CipherTrace пришла к выводу, что LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Месяцем позже финская компания заявила о сокращении даркнет-транзакций биткоина на 70%.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!