Мнение: риск блокировки счета на биткоин-бирже в сотни раз выше, чем на традиционном рынке

Число блокировок аккаунтов на криптовалютных биржах будет только увеличиваться. Об этом заявили участники панельной дискуссии на онлайн-конференции ForkLog «Биткоин-трейдинг 2020: как устроена торговля криптовалютами».

По словам основателя Top Traders Тимура Муслима, сейчас практически все биржи подключили системы проверки транзакций, что позволило автоматизировать блокировки без явной на то причины для пользователя.

«Если вы попали под такую блокировку, нужно писать тикет и доказывать, откуда эти деньги пришли, доказывать их чистоту. Проще всего делать так: при закупке через обменники нужно попросить их прислать криптовалюту с аккаунта той биржи, на которой вы планируете торговать, тогда блокировка практически нулевая. Второй вариант – зачислить средства через OTC–площадки, например, на Huobi».

В случае если криптобиржа имеет представительство в РФ, то лучше решать свой вопрос непосредственно через него, добавил Муслим.

Еще одним способом защиты от блокировок для пользователя может стать распределение суммы по разным биржам, продолжил CEO GoTrade Александр Сычев:

«Также есть смысл торговать на более крупных площадках типа CME, где только одна твоя позиция занимает минимум 5 BTC. Если ваши суммы меньше, тогда имеет смысл пройти все верификации и процессы подтверждения личности, чтобы не попасть на блокировку».

CEO Crypto Mentors Никита Семов рассказал, что иногда блокировки происходят по абсолютно неочевидным причинам, а вовсе не из-за «левых денег», которые завели «странным путем через обменник».

«На криптовалютном рынке риски в сотни раз больше, чем на традиционных. Заблокировать могут за что угодно и кого угодно. Сегодня у вас деньги есть и вы хорошо торгуете, завтра вы заходите и ваш счет заблокирован», – отметил Семов.

В заключении все спикеры сошлись во мнении: чтобы криптовалюта была чистой, лучше покупать ее у майнеров.

Ранее ForkLog сообщал, что, по мнению Александра Сычева, цена Ethereum на уровне $400 вполне реальна.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube.