7000 ETH криптопирамиды PlusToken перевели на биржи

Около 7000 ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC.

По его оценке, это может означать распродажу всех оставшихся ~542 000 ETH на сумму $1,3 млрд.

PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР арестовали 27 главных подозреваемых и конфисковали свыше $14 млрд в биткоине, Ethereum и других криптовалютах.

По данным ErgoBTC, изъятые активы переданы компании Beijing Zhifan Technology для последующей конвертации в фиат для возмещения ущерба.

Подавляющая часть биткоинов PlusToken на сумму около $1,3 млрд реализована в период с 2019 по 2020 год. 

«Однако Ethereum оставался практически нетронутым до лета 2021 года, когда чуть менее трети из ~840 000. ETH были отправлены на относительно неизвестную биржу Bidesk и предположительно проданы», — отметил аналитик.

Он обратил внимание, что ликвидация активов происходила по единой схеме со смешиванием монет на тысячах промежуточных адресов.

В начале августа оставшиеся Ethereum пирамиды впервые пришли в движение.

«Вчера с этих последних известных адресов было переведено ~15 700 ETH, что стало повторением попытки микширования, которая применялась в 2020 и 2021 годах. Из них чуть более 7000 ETH было отправлено на несколько биржевых аккаунтов», — сообщил ErgoBTC.

По его мнению, это с высокой вероятностью означает полную распродажу активов в ближайшее время, что создаст давление на рынок.

Напомним, в конце 2020 года китайский суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней.