Американец получил 4 года тюрьмы за мошенничество с ICO на $21 млн

Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкла Алана Столлери. Об этом сообщает Министерство юстиции США.  

В июле 2022 года житель Калифорнии признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла $21 млн.

В период с 2017 по 2018 год основатель TBIS продвигал платформу как «возможность для инвестирования в криптовалюты». 

По данным Минюста, Столлери был «ключевой фигурой» в этом сговоре. Он заманивал инвесторов для покупки токена BAR посредством «ряда ложных и вводящих в заблуждение заявлений».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд касательно деятельности TBIS в мае 2018 года. Регулятор выдвинул Столлери и его компании претензии в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и федеральных законов о ценных бумагах.

Американец также не зарегистрировал предложение монет согласно требованиям SEC. Кроме того, он размещал на сайте фейковые отзывы клиентов и заверял в наличии деловых отношений с Федеральной резервной системой. 

В ходе слушаний Столлери признался в фальсификации аспектов white paper, включая цель и технологии размещения монет, отличия от других токенов и перспективы прибыльности. 

По этому делу основателю TIBS грозило до 20 лет тюрьмы.

Напомним, июле 2021 года основатели криптовалютного проекта Dropil признали вину в мошенничестве с ICO на сумму почти $1,9 млн.

В декабре 2022 года SEC обвинила проект Thor Technologies и его руководителей в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $2,6 млн.