Американский трейдер признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США 25-летний трейдер Джереми Спенс признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, Спенс привлек свыше $5 млн от более чем 170 инвесторов в собственные хедж-фонды, обещая доходность до 148%. Самыми крупными были Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Signals Long Term Fund.

Потери он скрывал средствами новых клиентов, а также манипулировал данными о счетах Coin Signals и предоставлял ложные сведения. В 2018 году юридическая фирма Silver Miller подала иск против трейдера за организацию финансовой пирамиды.

В январе 2021 года федеральные прокуроры предъявили обвинение Спенсу. В отдельном порядке Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала возмещения убытков, постоянного запрета на ведение торговой деятельности и штрафов.

Трейдеру грозило 30 лет лишения свободы. Однако после признания вины максимальный срок наказания сократился до 10 лет. Дату вынесения приговора в Минюсте не уточнили.

Напомним, в ноябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн.

Ранее группа американских общественных организаций по защите инвесторов призвала SEC усилить борьбу с нарушающими законодательство криптовалютными проектами.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version