Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, с сентября 2018 по январь 2020 года обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им физическим лицам. Общий ущерб оценили в 1,3 млрд рублей. Банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд рублей.

У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-Банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них не стали.

В январе 2020 года Центробанк РФ отозвал лицензию Нэклис-Банка из-за полной утраты собственных средств вследствие вывода активов. В марте Арбитражный суд Москвы признал финучреждение банкротом.

64% акций банка принадлежит кипрскому офшору Organat Financial limited, которым владеет гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская, остальное принадлежит ООО «Лорэнс-стар» и физлицам.

Касперская заявила СМИ, что стала владелицей банка «не по своему желанию», и что это для нее «большая головная боль».

Напомним, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус предполагает, что Нэклис-Банк, являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e.

По его словам, ныне покойный Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя BTC-e Александра Винника, якобы помогал закрыть кассовый разрыв Нэклис-Банка. Также он утверждает, что Мусатов в 2018 году предлагал действующему на тот момент генеральному директору WEX Дмитрию Васильеву «пожизненную юридическую поддержку WEX» за $2,5 млн в кассу банка.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.