Binance выплатит властям Индии штраф $2,2 млн

Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.

В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении AML/CFT-законов. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin.

Тем не менее в мае обе платформы первыми среди офшорных организаций прошли регистрацию в ведомстве для возобновления работы в стране при условии выплаты штрафов. В частности KuCoin заплатила $41 000.

Представители FIU подтвердили обоснованность обвинений против Binance и призвали компанию «добросовестно соблюдать обязательства», касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, в мае FINTRAC наложил на Binance административный штраф в размере ~$4,4 млн.

Годом ранее биткоин-биржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version