Биткоин-биржа Upbit прекратит обслуживание неверифицированных пользователей

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit анонсировала ограничения для не прошедших верификацию пользователей с последующим прекращением обслуживания.

С 6 октября 2021 года не имеющие банковского счета с реальным именем клиенты не смогут выводить фиатные средства и торговать в парах с воной. Для тех, кто находится в процессе верификации, лимит составит 1 млн вон (~$848) за раз.

Именные счета пользователи биржи должны иметь в банке-партнере K-Bank.

С 13 октября Upbit приостановит для неверифицированных клиентов функции внесения депозитов, торговли и вывода средств. После прохождения проверки личности через банк биржа возобновит обслуживание.

Все новые пользователи после 6 сентября смогут осуществлять любые операции только при наличии именных счетов.

Upbit первая из южнокорейских бирж получила одобрение регулятора. 20 августа компания направила отчет о соответствии требованиям FATF в Комиссию по финансовым услугам (FSC).

Крайний срок приема документов регулятор установил на 24 сентября. Местные эксперты предполагали, что из-за требований FSC закроются примерно 40 из более чем 60 бирж в стране.

Согласно СМИ, документы на регистрацию подали 37 из 66 местных криптоторговых платформ. Специалисты допустили, что абсолютное большинство из них не сможет соответствовать новым правилам. За исключением «большой четверки» — Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit — платформы не смогли установить отношения с банками для использования именных счетов, отметили они.

В марте 2020 года парламент Кореи принял поправки в законодательство, обязывающие биткоин-биржи соблюдать требования к финансовой отчетности, правила KYC и нормы информационной безопасности.

Напомним, в первом квартале 2021 года банки страны обработали транзакции по верифицированным счетам, связанным с криптобижами, на сумму 64,2 трлн вон (~$57,9 млрд). Объем превысил показатель за весь 2020 год.