Биткоин-биржи начали содействовать Украине в розыске и аресте криптоактивов

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.

На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBIT. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:

  • документы, удостоверяющие личность;
  • электронный адрес;
  • IP-адрес;
  • название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
  • информация о транзакции;
  • наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
  • номера счетов, на которые выводятся средства и другое.

Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.

В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.

Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.

Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.

Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version