Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, использовать платформу для осуществления операций с виртуальной валютой на сумму $263 451 600,13 в период с марта 2014 по декабрь 2017 года», — говорится на сайте американского Минфина.

Представители ведомства подчеркнули, что санкционный режим запрещает гражданам США «заключать сделки с этими юрисдикциями». При этом Bittrex не проверяла соответствующую информацию и не сообщала о подозрительной активности. 

Директор OFAC Андреа Гакки отметила следующее:

«Работающие по всему миру биржи виртуальных валют должны понимать, кто их клиенты и где они находятся».

На момент написания Bittrex находится на 77 месте по суточному объему торгов ($15,2 млн) в рейтинге от CoinGecko.

В феврале 2021 года OFAC оштрафовала процессинговый сервис BitPay на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном.

Напомним, 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов по подозрению в отмывании более $7 млрд.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version