BitMEX обвинили в незаконной деятельности на территории США

Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США.

Bitmex Ex Parte App Declaration Pogodin by ForkLog on Scribd

Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

Теперь истец настаивает на том, что BitMEX оказывала финансовые услуги резидентам США без необходимой лицензии. Чтобы доказать это, BMA попросила суд изучить переписки биржи с ее клиентами на сервисе Twilio. Истец настаивает, что там хранится около 30 000 писем.

Согласно заявлению BMA, Twilio согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Если к этому моменту суд не встанет на сторону истца, биржа вновь получит полный контроль над этими данными.

Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин отметил, что BitMEX совершила ошибку, выбрав почтовый сервис в юрисдикции США. Сама биржа зарегистрирована на Сейшельских островах через материнскую компанию HDR Global Trading.

В заявлении BMA также сказано, что они обратились к BitMEX за уточняющей информацией, а в ответ получили мем с надписью:

«Зарегистрированы на Сейшелах, попробуй что-то мне сделать, бро», — гласит текст на фоне изображения одного из основателей биржи.

Напомним, против BitMEX подан еще один иск на $540 млн. Истцы называют себя ранними инвесторами компании.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!