Блогера из Украины заподозрили в неуплате налогов с помощью криптовалют

Сотрудники БЭБ Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику, уклонившемуся от уплаты более 213 млн гривен ($5,1 млн) налогов. На его имущество наложен арест. 

Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок.

Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры.

Полученные средства выводились через криптовалюты. 

«Доверенные лица подозреваемого регистрировали кошельки, используя свои личные данные и документы. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США», — рассказали в БЭБ.

По их подсчетам, суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Налоги он не платил и легализовал средства через покупку недвижимости и элитных автомобилей. 

Следователи арестовали восемь транспортных средств, квартиры и другие помещения в Киеве.

По данными Telegram-канала  «Новинач», задержанным является блогер Александр Слобоженко.

Расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2023 года БЭБ начала проверку биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. 

Также в Бюро подсчитали, что из-за отсутствия налогообложения отрасли бюджет страны  за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) отчислений. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version