Elliptic обнаружила подсанкционные российские криптоактивы

Аналитическая компания Elliptic заявила, что передала властям США информацию о цифровом кошельке, предположительно связанном с находящимися под санкциями российскими чиновниками и олигархами. Об этом сообщает Bloomberg.

В кошельке хранятся активы в криптовалюте на миллионы долларов, уточнил сооснователь фирмы Том Робинсон.

«Криптоактивы могут использоваться для уклонения от санкций. Речь о том, в каком масштабе. Нереально, что олигархи смогут перевести все богатство в цифровые валюты. Они хорошо прослеживаются. Криптовалюты могут и будут использоваться для обхода ограничений, но это не панацея», — отметил он.

В рамках поддержки усилий властей по соблюдению санкционного режима в отношении России команда Elliptic предприняла следующие действия:

  • определила более 400 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (в основном биржи) где криптовалюты можно приобрести за рубли (по словам Робинсона, оборот на этих платформах за неделю вырос втрое);
  • связала свыше 15 млн криптоадресов с незаконной деятельностью российских субъектов;
  • выявила несколько сотен тысяч криптокошельков, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами.

«В целом уровень соблюдения санкций [участниками криптоиндустрии] очень высок», — подчеркнул Робинсон.

Напомним, в Elliptic отметили риск обхода Россией режима финансовых ограничений с помощью майнинга и киберпреступлений.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version