Болгария прекратила расследование против Nexo

Прокуратура Болгарии закрыла дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится на сайте ведомства.

В январе правоохранители пришли с обысками в местный офис компании. Поводом стала проверка информации по обвинениям в отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. На этом фоне Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств.

В том же месяце компания заявила о планах подать в суд на правительство страны и добиться компенсации. 

Однако в ходе расследования прокуратура так и не нашла доказательств совершенных преступлений.

«[…] Нет доказательств преступной деятельности в различных формах соучастия с целью осуществления банковской деятельности без соответствующего разрешения. Также не было найдено доказательств отмывания денег. К обвиняемым также не были собраны доказательства налоговых преступлений или компьютерного мошенничества», — говорится на сайте. 

В комментарии The Block сооснователь лендинговой платформы Антони Тренчев заявил, что снятие всех обвинений против компании и ее руководителей показывает, что «атака на Nexo носила политический характер». 

«Это также имеет большое значение для очищения наших имен и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — добавил он.

В начале 2023 года Nexo согласилась выплатить регуляторам США $45 млн штрафов в рамках урегулирования обвинений в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Таковыми ведомства посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product.

Ранее платформа объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны властей.

Напомним, в марте житель Калифорнии подал в суд на Nexo за ущерб, нанесенный «мошенническим побуждением» брать кредиты.