Бразильские депутаты заподозрили главу Binance в мошенничестве

Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал выдвинуть обвинения против CEO Binance Чанпэна Чжао и трех топ-менеджеров местного подразделения криптобиржи. Об этом сообщает Bloomberg.

Парламентская структура занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране и может только выдвигать предложения. Решение о реальных правоприменительных движениях примет полиция, отметило агентство.

Комитет выдвинул претензии к Чжао, Даниэлю Мангабейро, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвальо касательно финансового мошенничества, незаконного предложения ценных бумаг и управления незарегистрированной биржей.

В сопровождающем рекомендации Комитета отчете депутат Рикардо Силва отметил, что Binance «окружена подозрениями» в Бразилии.

В компании заявили, что приложили «большие усилия» для активного сотрудничества.

«Биржа категорически отвергает любые попытки сделать Binance целью или подвергнуть своих пользователей и сотрудников обвинениям в неправомерных практиках без каких-либо доказательств на фоне конкурентных споров, учитывая лидирующее положение платформы в Бразилии и в мире», — добавил представитель Binance.

Комитет, в состав которого входят 28 конгрессменов, также рекомендовал прокуратуре проверить соблюдение налогового законодательства местным филиалом биржи и подразделением Binance Capital Management.

Депутаты предложили Комиссии по ценным бумагам расследовать продажу платформой деривативов после получения запрета.

В апреле СМИ сообщили, что правоохранители по запросу ведомства изучают возможные нарушения со стороны Binance.

Журналисты отметили, что на фоне правовой неопределенности вокруг биржи до сих пор не закрыта сделка по поглощению регулируемого брокера ценных бумаг Sim;paul Investimentos. Стороны подписали соглашение в марте 2022 года, но надзорные органы пока не дали одобрения.

Напомним, об изучении Комитетом связей Binance с финансовыми пирамидами в Бразилии стало известно в июне.