CFTC обвинила компанию Mirror Trading в биткоин-мошенничестве на $1,7 млрд

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации.

В ведомстве подчеркнули, что организованная MTI пирамида является на данный момент крупнейшим мошенничеством с использованием биткоина, обвинение по которому выдвинула CFTC.

Комиссия утверждает, что Стейнберг создал международную «многоуровневую маркетинговую схему», через которую получил более $1,7 млрд. 

По данным американских властей, MTI привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных средств.

Однако вместо этого компания незаконно присвоила деньги как минимум 23 тысячи человек, исказив информацию о результатах торговли и создав фиктивного брокера, через которого якобы производились сделки.

«На самом деле небольшие торговые операции, проводимые ответчиками, были убыточными. Они незаконно присвоили по меньшей мере 29 421 ВТС, полученных от инвесторов», — заявили в CFTC.

Комиссия требует полного возврата средств жертвам, а также выплаты штрафа. 

Напомним, Стейнберга арестовали в Бразилии в начале января 2022 года. Тогда сообщалось, что MTI обманула 170 тысяч инвесторов, доверивших пирамиде как минимум 22 000 BTC. Компания обещала ежемесячную доходность не менее 10%.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version