Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о «значительных» объемах фиктивной торговли на рынке NFT и притоке нелегальных активов для отмывания.

Фиктивная торговля (wash trading) обычно используется на рынках для создания ложной активности. В случае с NFT злоумышленники добиваются появления у пользователей неоправданного ощущения, что актив ликвиден и растет в цене, отметили специалисты фирмы.

Они отслеживали незаконную практику, анализируя продажи между «самофинансируемыми» адресами — средства для покупки поступали из одного на другой или из связанного источника.

Анализ выявил сотни мошеннических сделок. Самый «плодовитый» фиктивный NFT-трейдер совершил 830 продаж.

NFT-трейдеры по числу продаж на самофинансируемые адреса. Источник: Chainalysis.

В общей сложности эксперты определили 262 пользователя, которые продали NFT на самофинансируемые адреса более 25 раз. Этот порог позволил аналитикам с большей степенью уверенности говорить о фиктивной торговле в случаях подобных сделок.

Большинство из этих трейдеров, включая лидера по фиктивным продажам, получили убытки в результате своей деятельности, отметили в Chainalysis. Однако совокупная прибыль 110 пользователей составила почти $8,9 млн.

«Эти $8,9 млн, скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые полагали, что стоимость приобретаемых NFT растет в результате продаж между коллекционерами», — пояснили эксперты.

Они добавили, что их анализ не может считаться полным, поскольку рассматривались только сделки, совершенные в Ethereum и Wrapped Ethereum.

Касательно отмывания денег через NFT аналитики Chainalysis отметили, что объемы поступления незаконно полученных средств на торговые платформы сегмента остаются незначительными. В третьем квартале 2021 года был зафиксирован резкий рост показателя, когда он превысил $1 млн, в следующем периоде цифра достигла $1,4 млн.

Незаконные средства, полученные NFT-платформами. Источник: Chainalysis.

«Вся эта деятельность представляет собой каплю в море по сравнению с объемом отмывания денег на основе криптовалют в размере $8,6 млрд, отслеженным нами за весь 2021 год», — заявила команда Chainalysis. 

Аналитики считают, что торговые площадки, регуляторы и правоохранительные органы должны усилить контроль в этой сфере для укрепления доверия к новому классу активов.

Напомним, в январе совокупный объем торгов NFT достиг рекордных $6,86 млрд.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version