Chainalysis: почти 10 000 токенов применялись в схемах Pump & Dump

В 2022 году криптовалютные инвесторы вложили $4,6 млрд в покупку токенов, предположительно являющихся частью схем Pump & Dump. Об этом сообщается в отчете Chainalysis.

Организаторы схем «накачки и сброса» создают хайп вокруг актива, чтобы привлечь инвесторов, а сами тайно продают свою долю по завышенным ценам.

Аналитики установили, что более 9900 токенов из запущенных в сетях BNB Smart Chain и Ethereum в прошлом году создавались только для осуществления подобных мошеннических действий.

Наиболее «плодовитой» в применении схемы стала неназванная компания, выпустившая 264 таких токенов. 

Chainalysis расценивали актив как потенциальный Pump & Dump, если в течение недели после запуска у него было минимум 10 свопов и четыре последовательных дня торгов на DEX. Из 1,1 млн новых токенов, выпущенных в 2022 году, более 40 500 соответствуют этим критериям.

Если цена токена из этой группы в первую неделю снизилась на 90% или более, в Chainalysis считали это дополнительным фактором, подтверждающим его применение в Pump & Dump. Фирма обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных монет соответствуют вторичному критерию.

По оценкам Chainalysis, за проанализированными мошенническими токенами стоят 445 человек или групп, что свидетельствует о запуске ими сразу нескольких проектов. Их совокупная прибыль от продажи своих активов составила $30 млн.

«Не исключено, что в некоторых случаях эмитенты токенов сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, а последующее падение цены возникло из-за иных обстоятельств на рынке», — добавила фирма.

При этом в отдельном отчете аналитическая компания отметила, что доходы от мошенничества с криптовалютами сократились почти наполовину в 2022 году, в основном из-за падения котировок цифровых активов.

Напомним, в сентябре 2022 года криптоинвестора и блогера Ларка Дэвиса обвинили в неоднократном участии в схемах Pump & Dump.