Четверых норвежцев обвинили в мошенничестве на $80 млн

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинило четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег.

Согласно заявлению властей, фигуранты действовали между 2015 и 2018 годами. Они привлекали потенциальных жертв предложением доли в якобы прибыльном бизнесе, занятом инвестированием в добычу полезных ископаемых. 

Мошенники рекламировали схему на крупных конференциях, а желающие могли внести средства в обмен на акции и собственную криптовалюту компании. При этом она «не делала значимых инвестиций» и не зарабатывала денег. Сами инвесторы также участвовали в привлечении новых жертв.

Ущерб от схемы превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру. Правоохранители предполагают, что около $62 млн мошенники отмыли через счета местной юридической фирмы и ряд компаний в Азии.

«Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом усложнило работу по выяснению того, что произошло с деньгами», — отметили в Økokrim.

Адвокаты двух фигурантов заявили, что их подзащитные отрицают свою причастность к схеме.

Заседание суда назначено на сентябрь и продлится 60 дней.

Напомним, по предварительным данным экспертов Chainalysis, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии превысил $9,9 млрд.