Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% 

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий. Примерно такое же количество аннулировало RAB из-за несоблюдения требований. В общей сложности лицензии отозвали у 389 фирм.

По словам главы ведомства Матиса Мяэкера, при продлении разрешений Бюро неоднократно столкнулось с «подозрительными обстоятельствами», которые потенциально могут указывать на связь с незаконной деятельностью. 

В ряде случаев RAB выявило лиц, назначенных членами правления или контактными лицами, которые сами об этом не знали, не имели надлежащей деловой репутации и чьи резюме были сфальсифицированы. Представленные несколькими компаниями бизнес-планы содержали финансовые прогнозы, типографские ошибки и были лишены какой-либо логики. 

Документы часто подавались на неправильном эстонском языке — в некоторых случаях использовался неадекватный машинный перевод. Заявки многих компаний поступали через одних и тех же поставщиков юридических услуг.

Согласно действующему закону, работающие на территории Эстонии криптовалютные компании должны обладать минимальным уровнем капитала и иметь в штате экспертов по соблюдению AML-требований.

По состоянию на 1 мая 2023 года в Эстонии действовало 100 бизнес-лицензий на предоставление услуг, связанных с криптовалютами.

Напомним, в 2020 году эстонские власти отозвали лицензии более чем у 1000 фирм, ведущих деятельность в сфере цифровых активов.

В январе 2021 года Минфин представил законопроект, ужесточающий требования к криптовалютным компаниям. 

В октябре Мяэкер предложил отозвать у них все ранее выданные лицензии. Позже в ведомстве объяснили, что это не приведет к автоматической аннуляции документации.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version