Circle опровергла обвинения в связях с Джастином Саном

Эмитент стабильной монеты USDC — фирма Circle — опровергла заявления о незаконном финансировании и связях с основателем TRON Джастином Саном, TRON Foundation и HTX. Об этом говорится в открытом письме сенаторам США.

Обращение подписал директор по стратегии и глава отдела по связям с общественностью Данте Диспарте. Адресатами стали председатель банковского совета Шеррод Браун и одна из его участниц Элизабет Уоррен.

9 ноября сенаторы получили обращение от группы Campaign for Accountability в отношении Circle, в котором компанию обвинили в нарушении законодательства.

Диспарте отметил, что прямо или косвенно не содействует и не финансирует ХАМАС (и другие незаконные субъекты), а также Джастина Сана и связанные с ним организации. Circle подпадает под действие нескольких режимов регулирования, включая Закон о банковской тайне и законы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Топ-менеджер пояснил, что обвинения основаны на неподтвержденных, непроверенных публикациях в социальных сетях.

«Только $160 перевели в USDC среди [незаконных кошельков] и эту сумму не приобрели у Circle», — говорится в письме.

В отношении Сана Диспарте отметил, что компания прекратила предоставление услуг ему и всем принадлежащим и контролируемым им организациями, включая TRON Foundation и Huobi Global. Директор по стратегии уточнил, что к моменту написания OFAC не добавила их в SDN-лист.

В Campaign for Accountability утверждали, что протокол SunSwap часто используется для отмывания денег.

Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах.

По данным TRM Labs, за последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, и чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети TRON.

Ранее эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT стандарта TRC-20 на OTC-рынке.

Напомним, в ноябре Reuters со ссылкой на специалистов по блокчейн-анализу сообщило, что поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на TRON для финансирования своей деятельности.