Coin Metrics: арест двух из трех основателей BitMEX мог привести к проблемам с выводом средств

Исследователи Coin Metrics в новом отчете раскрыли специфику хранения биткоинов на BitMEX. Благодаря ее особенностям биржа криптодеривативов продолжила выполнять обязательства перед клиентами после иска регуляторов США.

Impressive forensics work by @coinmetrics, who used time zone data to make an educated guess about which multsig key each of the @BitMEX founders used for daily exchange withdrawals.

A — Samuel Reed
B — Ben Delo
C — Arthur Hayes

Read the analysis here: https://t.co/xxlWfdCjvB pic.twitter.com/brW2YX8S8I

— Spencer Noon (@spencernoon) October 13, 2020

1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Минюст США обвинили CEO биржи Артура Хэйеса и ее сооснователей Бена Дело и Самуэля Рида в умышленном уклонении от внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и нарушении Закона о банковской тайне. Рида арестовали в этот же день, 9 октября его выпустили под залог.

За неделю после этих событий количество биткоинов на кошельках BitMEX упало на 38,4%. В первые часы с биржи вывели 37 000 BTC. На протяжении всего этого времени площадка исправно выполняла свои обязательства.

Динамика числа биткоинов на кошельках BitMEX. Источник: Coin Metrics.

BitMEX выделяется среди других криптовалютных бирж тем, как хранит биткоины. Вместо системы холодных и горячих кошельков она использует только холодное хранилище. Вывод средств проводится раз в день, обычно около 16:00 МСК. Одобрение вывода требует наличия подписей двух из трех основателей компании.

1 октября BitMEX отказалась от своей традиционной практики и выполнила шесть операций за два дня, подав сигнал, что средства трейдеров находятся в безопасности.

Технически каждый адрес BitMEX соответствует кошельку с мультиподписью, который требует использования трех из четырех ключей. По одному ключу принадлежит каждому из основателей. Четвертый «майнится», чтобы адреса BitMEX начинались с особого префикса (3BMEX или 3BiTMEX).

Четвертый независимый ключ всегда используется для подписания транзакций. Аналитики указывают, что по этой причине требуется наличие лишь двух из трех ключей основателей. Четвертый ключ не понадобится вовсе, если все три сооснователя подпишут транзакцию. Но по словам исследователей, им не удалось обнаружить подобных случаев за весь рассматриваемый период.

Задача определения, кому из основателей BitMEX принадлежит какой ключ, по словам аналитиков, выглядит непростой. Собрав информацию о недавних выводах средств с BitMEX и сопоставив применение ключей по времени, в Coin Metrics пришли к определенным умозаключениям.

На основе представленной ниже карты активности, показывающей, какой ключ подписан для какой партии вывода средств, они делают вывод о том, что ключ «А» принадлежит Риду. На изображении красным выделены транзакции, которые проводились в нестандартное время. Все они приходятся на 1 или 2 октября, когда технический директор BitMEX находился под стражей.

Впоследствии этот ключ «А» использовался для подписания транзакций еще два раза, когда Рид уже был на свободе. Аналитики также сделали вывод, что ключи «B» и «C» принадлежат Бену Дело и Артуру Хэйесу соответственно.

«Тот факт, что все три ключа использовались для подписания транзакций после сообщений о подаче исков против BitMEX, должен обнадеживать клиентов этой площадки. Если бы Рида не освободили бы под залог, а Хэйеса либо Депо арестовали, вывести криптовалюту с платформы, вероятно, было бы невозможно», — убеждены аналитики.

Согласно условиям освобождения, Риду запрещено связываться с другими ответчиками без присутствия юриста. Но как показывает анализ Coin Metrics, после выхода CTO на свободу 1 октября ключи всех основателей использовались для подписания транзакций.

Технически мультиподпись биткоина является неинтерактивным протоколом. Подписание транзакций на BitMEX, вероятно, требует определенного взаимодействия между основателями.

Эксперты задаются вопросом, получили ли эти ключи новых владельцев. Трое основателей покинули руководящие посты в 100x Group, родительской компании BitMEX, что повышает шансы, что это уже случилось или произойдет.

Исследователи Coin Metrics пришли к выводу, что специфика хранения биткоинов на BitMEX уберегла ее клиентов от проблем, которые возникли у Mt. Gox или QuadrigaCX после ареста или смерти ее управляющих.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!