Coinbase представила новые комплаенс-инструменты

Биткоин-биржа Coinbase запустила новую линейку продуктов, направленных на предотвращение незаконных транзакций и соответствие нормативным требованиям.

Инициатива получила название Coinbase Intelligence. Она включает Coinbase Know Your Transaction (KYT) и обновление существующего предложения Coinbase Analytics.

Первый инструмент позволяет компаниям обнаруживать незаконные транзакции через API. Используя скоринговую систему, KYT также помогает отслеживать операции в реальном времени для снижения рисков.

Применявшуюся для анализа транзакционных данных систему Coinbase Analytics переименовали в Coinbase Tracer. Инструмент стал доступен для сторонних организаций с целью отслеживания движения средств и снижения уровня мошенничества.

«Мы также обновили наш пользовательский интерфейс. Он стал более удобным для пользователя, визуально привлекательным», — говорится в сообщении в блоге.

Напомним, в 2020 году Секретная служба США подписала четырехлетний контракт на использование Coinbase Analytics (ранее Neutrino).

Впоследствии продуктом также заинтересовались DEA, IRS и ICE.

Coinbase приобрела Neutrino в 2019 году. После покупки компания подверглась критике — основатели итальянского стартапа были вовлечены в проект Hacking Team, продававший шпионские программы диктаторским режимам.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!