Эксперты CertiK вычислили предполагаемого автора фишинговой схемы Monkey Drainer

Специалисты компании CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из ключевых участников мошеннического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла ссора между скамерами.

Проект продает набор инструментов для «ледяного фишинга». В CertiK так назвали схему мошенничества, когда пользователей Web3 обманом заставляют подписать одобрение на использование криптокошелька, предоставляя полный доступ к средствам.

Эксперты обнаружили двух человек, которые с большой вероятностью стояли за аферой Porsche NFT в ноябре с применением средств от Monkey Drainer.

Одна из жертв потеряла более $4,3 млн в USDC. Пострадавший обратился к мошеннику с просьбой вернуть $4 млн, оставив себе вознаграждение, и получил ответ на русском языке:

«Я немного обескуражен. Откуда у тебя этот USDC. Кто ты? Что происходит?».

Однако мошенник получил еще одно сообщение, в котором собеседник под ником Zentoh назвал его Kai и напомнил, что тот должен перевести 8% украденных средств на контролируемый ими кошелек.

Данные: CertiK.

Эксперты связали псевдоним Zentoh с группой в Telegram, которая продает наборы для фишинга. В обучающем видеоролике на канале используется кошелек, взаимодействовавший с некоторыми адресами, задействованными в ряде крупных афер Monkey Drainer.

В ходе исследований эксперты CertiK пришли к выводу, что пользователи под псевдонимом Zentoh, TecOnSellix и 0x32Moon являются одним человеком, который занимается в сети продажей инструментов для «ледяного фишинга». 

Он также контролирует несколько аккаунтов на GitHub с депозитариями мошеннических наборов. На основании одной из этих учетных записей — Berrich36 — специалисты компании, предположительно, вышли на ее владельца. В CertiK отметили, что это проживающий в России гражданин Франции.

Данные: CertiK.

Напомним, в октябре 2022 года ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил, что мошенники из Monkey Drainer опустошили кошельки жертв примерно на $1 млн всего за 24 часа.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version