FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

В декабре 2019 года QFCRA предупредил, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов. Подобная деятельность не может осуществляться в финансовом центре Катара.

В отчете FATF отметила, что Катар добился «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов.

Организация рекомендовала увеличить средства контроля для обеспечения точности и актуальности полученных данных.

Напомним, 1 июня 2023 года в Японии вступило в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.

Ранее аналогичное требование на местные компании распространила Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version