ФБР арестовало сооснователя Tornado Cash

23 августа Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сооснователям криптомиксера Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову — в отмывании денег и нарушении санкций. 

Федеральное бюро расследований заключило Шторма под стражу. Семенов остается на свободе, но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло его в санкционный список.

Согласно заявлению правоохранителей, оба лица «вступили в сговор с целью отмывания денег, нарушения ограничений и ведения нелицензионного бизнеса».

«Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию средств. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, обвиняемые на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — говорится в заявлении OFAC.

По данным аналитической компании Elliptic Connect, восемь связанных с миксером адресов, попавших под санкции, обработали более $11,5 млн в различных криптоактивах.

В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес.

Напомним, в апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для Перцева на домашний арест.