ФБР: мошенник, похитивший миллионы долларов у компаний из США, переводил средства в ВТС

Предполагаемый злоумышленник из Нигерии Олалекан Джейкоб Понле, известный также как Woodberry, которого обвиняют в организации мошеннической фишинговой схемы, конвертировал часть похищенных средств в биткоин. Теперь доступ к ним может быть утрачен, сообщает DailyPost со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

Woodberry арестовали с Рамоном Олорунва Аббасом, известным в Instagram под ником Hushpuppi. Последний постоянно публиковал снимки с дорогостоящими машинами и частными самолетами. 

Hushpuppi, Woodberry и еще несколько подозреваемых арестовали в ОАЭ и экстрадировали в США. Их обвиняют в кибермошенничестве на миллионы долларов, жертвами которого предположительно стали 1,9 млн человек.

Дело Woodberry рассмотрит окружной суд Чикаго. Согласно версии следствия, от действий злоумышленников пострадали две чикагские фирмы. Одна потеряла $2,3 млн, вторая — $15,2 млн. 

«Предварительный анализ блокчейна показывает, что Понле получил минимум 1,494.71506296, связанных с этими двумя мошенническими схемами, стоимостью $6,5 млн на момент получения», — утверждают в ФБР.

Предположительно схема Понле действовала около девяти месяцев 2019 года — злоумышленники получали доступ к электронной почте той или иной компании и отправляли ничего не подозревающим сотрудникам письма с указанием перевести средства компании на банковский счет.

Счета на имена компаний-жертв в США открывали посредники, работающие на Понле. Затем они конвертировали часть полученных преступным путем средств в биткоины и отправляли на кошелек Понле.

Помимо компаний из Чикаго от действий предположительного мошенничества также пострадали  фирмы из Айовы, Канзаса, Мичигана, Нью-Йорка и Калифорнии.

Напомним, весной ФБР арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют. До этого Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.