Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

По его словам, контролируются транзакции с биткоином и еще 20 активами. В процесс вовлечены МВД, ФСБ и Следственный комитет, проведено около 120 расследований, заведено 60 уголовных дел.

«Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые оказывают содействие в операциях с криптовалютами. Оборот на сегодняшний день составляет более 630 000 BTC», — рассказал Чиханчин.

Глава финразведки упомянул развиваемый его ведомством сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн». Чиханчин отметил, что некоторые страны СНГ уже заинтересовались этим инструментом.

Напомним, в декабре 2022 года Росфинмониторинг поддержал запрет на расчеты в криптовалютах, ограничения на их рекламу и необходимость разъяснительной работы о высоком риске таких активов.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version