Гражданин Румынии обвинил BitMEX в рыночных манипуляциях и отмывании денег

В Северный окружной суд Калифорнии подан очередной иск против BitMEX и ее основателей. Житель Бухареста Паун Габриэль-Разван обвинил биржу криптовалютных деривативов в манипулировании рынком и отмывании денег.

В качестве ответчиков указаны HDR Global Trading Limited, Артур Хэйес, Бен Дело, Самюэль Рид и другие лица.

В новом 197-страничном документе утверждается, что ответчики игнорировали политику «Знай своего клиента» (KYC) и требования борьбы с отмыванием денег (AML). Они якобы осуществляли деятельность, которая принесла «миллиарды долларов незаконного дохода».

16 октября аналогичные обвинения против них выдвинул москвич Дмитрий Долгов. В документах есть схожие формулировки: оба истца обвинили биржу в приеме денег «от кого угодно» и привели одинаковый пример того, как BitMEX получала выгоду от незаконных действий. Каждому из них якобы причинен «значительный ущерб».

Интересы истцов защищает адвокат Павел Погодин из компании Consensus Law. Представитель торговой платформы в комментарии The Block назвал иски необоснованными.

«Погодин в своих действиях напоминает патентного тролля, который подает идентичные заявления против нас на основании измененной информации из интернета», — заявили в BitMEX.

Там намерены разбираться в ситуации через суд.

BitMEX Ravzan Complaint as Filed by ForkLog on Scribd

1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против BitMEX и ее владельцев. Их обвинили в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур.

Минюст США предъявил руководству торговой платформы обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.

Главу биржи Артура Хэйеса арестовали, но через несколько дней выпустили под залог в $5 млн. Он и Самуэль Рид оставили свои должности.

Напомним, 1 ноября Consensus Law указала в дополнительных документах к иску, что руководство биржи вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся расследовании.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!