Инвестора биржи Currency.com хотят объявить в розыск. Площадке ничего не угрожает

Младшего сына олигарха Михаила Гуцериева Саида, одного из первых инвесторов белорусской биржи токенизированных активов Currency.com, в ближайшее время могут объявить в федеральный розыск. Это связано с недавними обысками в возглавляемой им компании «Фортеинвест», пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Компанию, входящую в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Гуцериева-старшего, подозревают в контрабанде нефтепродуктов на сумму свыше 2 млрд рублей. По информации ФСБ, нефтепродукты через Турцию якобы попадали в Украину в обход таможенных платежей.

Руководство Currency.com сообщило редакции ForkLog, что не комментирует слухи о возможных действиях правоохранителей в отношении фонда Larnabel Ventures Саида Гуцериева, являющегося акционером биржи.

«Larnabel Ventures является одним из инвесторов Currency.com. Отношения «компания-инвестор» не подразумевают участия инвестора в управлении компанией. К примеру, у компании Apple миллион инвесторов и, если с кем-то из них что-то происходит, на работу Apple это не оказывает никакого влияния. Также и в случае Currency.com», — заявил директор по развитию криптовалютной биржи Currency.com Николай Марковник.

Примечательно, что в период с ноября 2018 года по март 2019 года Саид Гуцериев стал резидентом Англии.

В документах от ноября 2018 года, подтверждающих его контроль над семейной фирмой GCM Global Energy PLC, Гуцериев-младший был указан как резидент РФ.

Но уже в марте 2019 в бумагах о прекращении его полномочий директора в семейной фирме The Centre For Global Studies он значился как резидент Англии.

В 2019 году журнал Forbes оценил состояние 31-летнего Саида Гуцериева в $1,3 млрд. Общее состояние семьи Гуцериевых оценивается в $5,65 млрд.

Текущее местоположение Саида Гуцериева неизвестно.

Напомним, биржа Currency.com, деятельность которой лицензирована декретом «О развитии цифровой экономики», начала работу в январе 2019 года. Площадка торгует токенизированными активами на сырье, акции, индексы, привязанными к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.