Канадские криминалисты разработали метод отслеживания биткоин-платежей

Группа исследователей из школы криминологии при университете Монреаля создала скрипт, группирующий транзакции по ряду критериев: кошельку, торговой площадке или определенному пользователю. Пока что он не позволяет определить личность конечного пользователя, но уже способен показать детали цепочки платежей.

Программа, написанная на языке Python и получившая название BitCluster, анализирует транзакции между адресами и показывает связи, обнаруженные между ними. Таким образом, отслеживаются все переводы, ведущие к определённому пользователю. Помимо этого, BitCluster способен анализировать информацию по платежам на конкретной торговой площадке. Так, был выполнен анализ Silk Road, AlphaBay и Nucleus, показавший количество единовременных платежей, их количество и сумму как среднего платежа, так и каждого в отдельности.

В ближайшее время скрипт будет опубликован в общем доступе. Причина этого – высокая ресурсоёмкость программы, ведущая за собой высокие требования к используемому оборудованию и необходимость освобождения серверов университета.

Как заявил один из членов команды, «скрипт может быть использован как исследователями, так и правоохранителями. Он не предназначен для оказания конкретной помощи, это лишь инструмент для осознания принципов работы сети биткоин и событий, в ней происходящих».

Отметим, что новый программный продукт может быть востребован как в Канаде, так и в других странах мира. Так, в недавнем докладе Европейской службы по защите интеллектуальной собственности криптовалюты были названы одним из инструментов для нарушения прав интеллектуальной собственности