Китай приравнял биткоин-транзакции к отмыванию денег 

Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ.

Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых транзакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней ($1400-28 000), либо тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет. К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены отказ сотрудничать с властями и отмывание свыше 5 млн юаней ($700 000).

По данным Верховной народной прокуратуры, с 2019 по 2023 год число осужденных по AML-закону возросло в 20 раз и превысило 2900 человек.

Текущее обновление стало первой значительной поправкой к нормативному акту, действующему с 2007 года.

Принятые властями на протяжении 2021 года меры по ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга привели к их фактическому запрету в стране. Многие компании индустрии прекратили деятельность в Китае. Трейдерам цифровыми активами грозят штрафы и даже тюремное заключение.

Напомним, в мае 2024 года власти КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version