Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц. 

По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». Они ложно утверждали о якобы имеющейся лицензии брокера у дочерней компании NanobitUS Securities. 

В числе методов получения финансирования злоумышленники использовали поддельные ICO

В общей сложности участники схемы незаконно присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах и свыше $2 млн, которые вывели в Гонконг через банковские счета.

Согласно второй жалобе, сотрудники CoinW6 с июля 2022 по декабрь 2023 года связывались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, а также заводили «романтические отношения через WhatsApp». Жертвам обещали до 3% прибыли ежедневно от стейкинга, майнинга и других продуктов платформы. 

Когда пользователи пытались вывести предполагаемую прибыль, мошенники требовали дополнительной оплаты налогов и сборов, либо сообщали о заморозке средств в рамках расследования правоохранительных органов. Некоторых пострадавших шантажировали, используя компрометирующие сообщения интимного характера.

SEC обвиняет компании и частных лиц в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах. Регулятор через суд добивается постоянных запретов, возврата незаконно полученных средств с процентами и гражданских штрафов против каждого ответчика.

Напомним, о популярности романтических афер наряду со схемой «разделка свиней» среди биткоин-мошенников власти США сообщали еще в 2022 году. 

Согласно недавнему отчету Chainalysis, преступники смещают фокус с создания финансовых пирамид на подобные целенаправленные виды обмана.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version