Криптовалютный сервис Bitwala ввел жесткие ограничения из-за 4-ой директивы ЕС

В связи с требованиями Четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию преступных доходов, компания Bitwala ввела жесткие ограничения для держателей криптовалютных дебетовых карт. Об этом сообщает NewsBTC.

Так, для неверифицированных пользователей сервиса баланс карты не должен превышать 250 евро. При этом сумма одной транзакции ограничивается всего 100 евро. Для повышения лимитов пользователи должны, согласно требованиям требованиям Четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию преступных доходов, верифицировать личность, пройдя соответствующие процедуры KYC/AML.

Четвертая директива ЕС о противодействии отмыванию преступных доходов (2015/849) была принята в 2015 году, после чего странам, входящим в состав ЕС, было отведено два года на приведение национальных законодательств в соответствие с новыми требованиями.

Целью принятия Четвертой директивы ЕС является предотвращение использования финансовой системы Евросоюза для отмывания денег и финансирования терроризма. Требования директивы вступают в силу 26 июня 2017 года.

Также напомним, что новые поправки к 4-ой директиве Европейского союза наделяют виртуальные валюты теми же обязательствами, что и другие финансовые сервисы. Кроме того, согласно требованиям Четвертой директивы ЕС проведение криптовалютных ICO без их регистрации в соответствующих контролирующих органах будет запрещено.

Базирующийся в Берлине сервис Bitwala поддерживает более 20 различных валют. На сайте Bitwala также указано, что клиентами сервиса являются пользователи из 200 стран.

Ранее сервис Bitwala добавил поддержку целого ряда валют, включая австралийский доллар, бразильский реал, китайский юань, малазийский ринггит, филиппинский песо, южнокорейская вона и вьетнамский донг.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!