KuCoin оштрафовали на $300 млн

KuCoin 2

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн.

В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии касались отсутствия эффективных программ KYC/AML и регистрации в FinCEN.

Согласно судебным документам, KuCoin заплатит штраф в размере $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обслуживании клиентов из США. 

Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Их дальнейшее уголовное преследование приостановлено на два года.

«В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег […]. В результате биржа использовалась для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения этих требований», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в январе оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штраф в размере $100 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version